Investiga\u00e7\u00e3o do 10\u00b0 DP permitiu a identifica\u00e7\u00e3o do l\u00edder do esquema criminoso; ao todo, 26 mandados de busca e apreens\u00e3o s\u00e3o cumpridos em diferentes regi\u00f5es do estado<\/p>\n
A Pol\u00edcia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (14), a Opera\u00e7\u00e3o Dark Summit, para desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa investigada por aplicar golpes por meio de falsas plataformas de investimentos e lavar o dinheiro obtido com as fraudes. S\u00e3o cumpridos 26 mandados de busca e apreens\u00e3o e um de pris\u00e3o preventiva contra o l\u00edder do esquema criminoso em diferentes regi\u00f5es do estado de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
At\u00e9 o momento, foram apreendidos 20 celulares, equipamentos de inform\u00e1tica, um cofre, cinco ve\u00edculos e cerca de R$ 340 mil em esp\u00e9cie. O alvo principal da opera\u00e7\u00e3o foi preso na cidade de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
Ao todo, 17 investigados foram identificados como integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, entre respons\u00e1veis pela lideran\u00e7a do esquema, operacionaliza\u00e7\u00e3o das fraudes e oculta\u00e7\u00e3o do patrim\u00f4nio il\u00edcito.<\/p>\n
Estelionato em massa<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o, conduzida pelo 10\u00b0 Distrito Policial (Penha de Fran\u00e7a), na Zona Leste da capital paulista, identificou a estrutura criminosa voltada para a pr\u00e1tica de estelionato em massa.<\/p>\n
Os envolvidos se apresentavam \u00e0s v\u00edtimas como analistas de investimentos e mantinham contato frequente por aplicativos de mensagens para conquistar a confian\u00e7a. Em seguida, direcionavam essas pessoas para plataformas falsas que simulavam aplica\u00e7\u00f5es financeiras rent\u00e1veis, com gr\u00e1ficos e saldos fict\u00edcios que indicavam lucros elevados.<\/p>\n
Convencidas de que os investimentos eram reais, as v\u00edtimas realizavam dep\u00f3sitos durante meses. Em um dos casos investigados, o preju\u00edzo ultrapassou R$ 220 mil. Quando tentavam resgatar os valores, eram informadas de que precisariam pagar supostas taxas e impostos para liberar o dinheiro, mas nunca conseguiam recuperar os recursos.<\/p>\n
Lavagem de dinheiro e uso de mecanismos de seguran\u00e7a cibern\u00e9tica<\/p>\n
Para lavar o dinheiro obtido com o esquema criminoso, a quadrilha usava empresas de fachada, contas de “laranjas” e at\u00e9 uma institui\u00e7\u00e3o de pagamento para poder movimentar os valores sem que as autoridades suspeitassem.<\/p>\n
Os policiais civis conseguiram descobrir ainda que a organiza\u00e7\u00e3o usava servidores protegidos por mecanismos avan\u00e7ados de seguran\u00e7a cibern\u00e9tica para ocultar a localiza\u00e7\u00e3o dos envolvidos e dar suporte \u00e0s fraudes.<\/p>\n
Al\u00e9m dos mandados de busca e de pris\u00e3o, a Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou o bloqueio de R$ 82,2 milh\u00f5es nas contas banc\u00e1rias, ativos financeiros e ve\u00edculos de luxo ligados aos investigados. Tamb\u00e9m foram deferidas medidas cautelares diversas da pris\u00e3o contra outros dois alvos da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
O nome Dark Summit faz refer\u00eancia ao uso recorrente da palavra “Summit” na raz\u00e3o social das empresas de fachada criadas pelo bando. Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, o termo era utilizado para transmitir uma falsa imagem de solidez, sofistica\u00e7\u00e3o e credibilidade internacional, conferindo apar\u00eancia de legitimidade \u00e0s plataformas fraudulentas.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o mobiliza 55 agentes e 26 viaturas, com equipes do 10\u00ba Distrito Policial, unidades de apoio da capital e policiais do interior do estado.<\/p>\n
Fonte: SSP<\/p>\n
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